Uma operação da Polícia Federal foi realizada nesta terça-feira, 17, em resposta a um esquema de desvio de dinheiro que envolve uma gerente da Caixa Econômica Federal. A operação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, focando na agência localizada no Rio Grande do Sul. A investigação começou após a própria Caixa denunciar à polícia movimentações suspeitas em contas de correntistas.
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Conforme a Polícia Federal, a gerente desviou pelo menos 1,1 milhão de reais de contas de clientes desde 2021. Até agora, o número de vítimas afetadas não foi revelado. A auditoria interna da Caixa identificou irregularidades que levaram ao pedido de investigação.
A PF informou que o esquema incluiu a contratação de empréstimos fraudulentos e a lavagem de dinheiro para esconder a origem dos valores. A gerente pode ser responsabilizada por diversos crimes, entre eles, fraudes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro.
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Além dessa investigação, a Polícia Federal já havia atuado neste ano contra outro ex-gerente da Caixa, que está sendo investigado por fraudar documentos públicos em Rondônia. Entre 2020 e 2021, ele teria aprovado, de forma irregular, 34 financiamentos em troca de pagamentos indevidos, provocando um prejuízo estimado em 1,5 milhão de reais para a instituição. Os pagamentos eram dissimulados através de depósitos fracionados e movimentações entre contas de familiares e empresas. O ex-gerente é acusado de corrupção, fraude na concessão de crédito e lavagem de dinheiro.
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A atuação da Polícia Federal visa coibir práticas fraudulentas dentro das instituições financeiras e proteger os direitos dos clientes afetados.
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