Uma operação chamada Carbono Oculto, realizada na última quinta-feira, foi iniciada para investigar o esquema de lavagem de dinheiro operado pelo PCC, o Primeiro Comando da Capital. Além de postos de combustíveis e lojas de conveniência, a investigação também aponta para uma rede de padarias na Grande São Paulo.
O relatório, elaborado pelo Ministério Público Estadual de São Paulo e pela Polícia Federal, menciona sócios de seis padarias. Algumas dessas padarias possuem até três CNPJs diferentes no mesmo endereço. Entre os estabelecimentos destacados, estão a padaria Iracema, localizada em Santa Cecília, e a padaria Salamanca, na Vila Campestre. Também aparecem endereços em áreas como Brooklin, Santa Teresinha, Tatuapé e Osasco.
Os sócios das padarias não foram encontrados para comentar a situação. Tentativas de contato com as lojas resultaram em chamadas interrompidas.
Dentre os estabelecimentos mencionados na investigação, três estão no nome de Maria Edenize Gomes, que reside em Santo Amaro das Brotas, na região metropolitana de Aracaju, Sergipe. Apesar de declarar uma renda inferior a R$ 1.000, Maria Edenize é sócia de 17 empresas, incluindo as padarias Iracema e Nova Copacabana, além de uma rede de padarias chamada Dubai. Ela também possui lojas de conveniência em São Paulo, Goiás e Paraná.
A investigação revela que as empresas foram transferidas para Maria Edenize por sua vizinha, Ellen Bianca de Franca Santana Resende, que tem um salário registrado de R$ 1.461. Ellen ainda figura como proprietária de uma loja de conveniência, que recebeu as empresas de Alexandre Motta de Souza, alvo de mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal.
Motta de Souza e sua esposa, Luciane Gonçalves Brene Motta de Souza, estão sendo investigados por fraudes, incluindo adulteração na qualidade do combustível e manipulação do volume nas bombas. Luciane é sócia de 12 empresas ligadas a Lucas Tomé Assunção, que está sendo mencionado como contador de Mohamad Hussein Mourad. Este último é considerado um dos principais operadores do esquema criminoso, que segundo a operação, envolve fraudes fiscais, contábeis, estelionato e lavagem de dinheiro.
O advogado de Mohamad Hussein declarou que não teve acesso aos processos e optou por não comentar a situação.
A padaria Iracema, que possui dois CNPJs em nome de Maria Edenize, também tem um registro sob responsabilidade de Tharek Majide Bannout, cunhado do primo de Mohamad. Bannout é sócio da padaria Nova Salamanca, Nova Copacabana, Bella Suil e Bella Portugal.
Durante uma visita à padaria Iracema, foi notado que os pagamentos por meio de vale-refeição estavam suspensos na manhã do dia 1º. Além disso, Bannout entrou para o quadro societário de sete postos de combustíveis em São Paulo entre o final de 2023 e 2024, adquiridos por intermediário Renan Cepeda Gonçalves. Este último era sócio de um grupo associado a uma operação anterior, chamada “Operação Rei do Crime”, investigado por organização criminosa e lavagem de dinheiro, com indícios de ligação com o PCC.
As autoridades estão investigando possíveis atividades de oculta de bens e transações que possam estar ligadas à organização criminosa.
